My CBS, un saludo a su futuro


Samuel Samuel Arenas. Habiendo tenido que vivir en varios países desde su juventud, sus estudios de banca y finanzas le dieron siempre un lugar de trabajo y posteriormente el trasfondo para sus actividades de consultoría y asesoramiento. Su experiencia abarca varias áreas del campo financiero internacional pero su especialidad es el asesoramiento en la formación de estructuras comerciales internacionales y banca offshore ayudando a individuos y corporaciones en la obtención de sus objetivos.

Un testigo de los perversos efectos del socialismo encubierto tras el buen 'estado paternal', o del vigilante 'hermano mayor' sobre los ciudadanos a quienes dice favorecer, tiene una posición muy crítica al respecto y trata siempre de aconsejar a sus clientes de una forma conservadora: «trato de que el cliente siempre pueda mantener el valor real de sus bienes». Leer más

Documentación necesaria para abrir una cuenta bancaria offshore


Saint Vincent | 13 | Feb | 2014
   Última edición: 16 | Abr | 2017

TIEMPO DE LECTURA DE ESTE ARTÍCULO: 2 minutos y 59 segundos

LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS (PERSONAL)

Como se mencionó antes, los principales son los siguientes, aunque cada banco puede variar la lista de lo que requiere. Por ejemplo, los bancos en Panamá piden bastantes requisitos.

  1. Copia legalizada ante notario de su pasaporte (páginas relevantes). Pueden pedírsela apostillada.

  2. Original de un recibo de servicio público donde figuren el nombre y dirección del solicitante.

  3. Referencia bancaria donde conste quién firma la carta, tiempo que la cuenta tiene abierta, a nombre de quién está la cuenta y su # de pasaporte, relación favorable con el banco, fecha de emisión de la carta.

  4. Carta de introducción que provee el PISO.

  5. Otros (depende del banco):

    1. Carta de referencia de un profesional acreditado.
    2. Prueba de ingresos, la cual puede ser el recibo de salario mensual o los estados de cuenta bancarios.

Los documentos no deben tener más de dos meses de antigüedad de haber sido expedidos/legalizados.


Documentos requeridos para tramitar una cuenta bancaria offshore

Los documentos requeridos para tramitar una cuenta bancaria offshore variarán según cada banco
- Fotocréditos: My CBS -



Técnico Biomédico, importador de equipos médicos, Caracas, Venezuela
Noviembre 16, 2012

Estimado Sr. Samuel Arenas..

Nuevamente le expreso mi gratitud y estima por su excelente, discreta y esmerada atención a lo largo de todo el proceso de apertura de una cuenta Offshore. La seriedad, responsabilidad, respeto y discreción con la que se manejó la gestión desde el comienzo —indicando y guiando con claridad los pasos necesarios para alcanzar la satisfacción de cada uno de los requisitos— hace que el dinero pagado por sus servicios sea no solamente una muy buena inversión, sino también una con excelentes dividendos

Por todo ello, desde Caracas, Venezuela, puedo recomendar ampliamente a la Empresa My CBS como una organización seria, muy responsable y eficiente, que en mi caso, se ha convertido en un aliado invalorable. Mi gratitud, muy particularmente, al Señor Samuel Arenas, por su dedicación, interés y profesionalismo en el desempeño de sus labores.

Mis mejores deseos y un cordial y caluroso saludo..

Dennys González.-

Caracas, Venezuela

Un abrazo

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LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS (CORPORATIVA)

Normalmente son:

  1. Copia legalizada ante notario del Registro Mercantil o Certificado de Incorporación de la empresa.

  2. Copia legalizada ante notario del Memorándum y Estatutos (para el caso de Venezuela y otros países, en la práctica representa lo mismo que el Registro Mercantil o la Minuta).

  3. Descripción de la naturaleza del negocio (tipo de actividad) en papel membretado y firmada por el (los) Director(es).

  4. Resolución de la Junta de Directores autorizando la apertura de la cuenta y confiriendo autoridad a la persona que operará la cuenta.

  5. Copias legalizadas ante notario del pasaporte u otra identificación aceptable de la persona autorizada y de los suplentes (si los hubiera), así como de todos los directores, responsables y propietarios. Si alguna de las personas nombradas es ciudadano canadiense o americano, muchas veces se exige, igualmente, una copia legalizada de su Licencia de Conducir.

  6. Acreditación de la dirección de habitación de la persona autorizada y de los suplentes (si los hubiera), así como de todos los directores, responsables y propietarios. La acreditación mencionada, se efectúa mediante la presentación de una factura de servicio público en original tal como agua, electricidad, teléfono, etc. donde conste el nombre y la dirección de dicha(s) persona(s). En su defecto, suele aceptarse un estado de cuenta bancario reciente en original.

  7. Referencias bancarias tanto de la empresa (si ya está operando), como de la persona autorizada y de los suplentes (si los hubiera) así como de todos los directores, responsables y propietarios. Dichas referencias no deben ser digitales, es decir no bajadas del sitio web de los bancos sino obtenidas en las oficinas de los mismos.

  8. Carta de introducción que provee el PISO.

Los documentos no deben tener más de dos meses de antigüedad de haber sido expedidos/legalizados.


Formación de empresas offshore y estructuras de inversión.

Una vez abierta la cuenta, es importante mantener una relación cordial, abierta y estrecha con el banco, así como informar de cualquier cambio en la dirección física, electrónica y/o teléfono (nada es más frustrante para un ejecutivo bancario que querer contactar a su cliente y no poder hacerlo).

Igualmente, si su perfil (en cuanto al movimiento de dinero) está cambiando, debe contactar al banco e informarles que sus negocios ahora están montando X cifras mensuales (o lo que corresponda) y que quiere mantenerlos al tanto de ello. Esto ayudará a que el banco cambie su perfil a tiempo y no salten las alarmas del software bancario cuando usted esté ingresando/moviendo cantidades mayores a lo que esperaban. Esto también le evitará problemas y dolores de cabeza como congelamiento de la cuenta u otros.

Un saludo a su futuro,

Samuel Arenas
Estructuras y Cuentas Bancarias Offshore



 Cuentas Bancarias y Empresas Offshore — ¿Vale la Pena un Intermediario?
Consideraciones Preliminares       Ventajas de Ir con un PISO    Haciéndolo Usted Mismo    Si Debe Viajar para Gestionar su Cuenta — Documentos Requeridos


«El consejo es para los sabios, por eso a los simples no les convence».

Baruch


Etiquetas:   banca offshore



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