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¿Debo, puedo, me conviene? ¿Reside en un país con limitaciones cambiarias? ¿Desea mejorar su posición fiscal? ¿Quiere tener mayor privacidad en sus asuntos financieros? ¿Anhela aminorar el riesgo de tener todo su capital en un solo país? ¿Planea diversificarse y abrirse a las oportunidades que el mundo exterior ofrece? ¿Debe contrarrestar los efectos de la inflación y devaluación en su país?

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Cuentas Bancarias Offshore
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Para algunas personas, oír hablar de cuentas offshore puede sonar a algo sacado de una película de James Bond o a medios que usan los traficantes internacionales para conducir sus negocios turbios. La realidad es muy distinta.

‘Offshore’ simplemente significa “extraterritorial”, y al hablar de banca offshore se está refiriendo a la banca ubicada fuera del territorio donde la persona reside. Mediante una buena elección de las jurisdicciones y bancos más adecuados, cualquier persona natural o empresa puede atacar y resolver los problemas y situaciones que planteamos en la introducción.

«El paraíso fiscal más grande del mundo es una isla: Manhattan, y el 2do más grande es una ciudad en otra isla: Londres». — Marshall Langer
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La banca offshore ofrece a personas y empresas, un invaluable servicio en lo relativo a privacidad, accesibilidad y muy especialmente en seguridad y flexibilidad. Los países o jurisdicciones donde estos bancos operan han desarrollado mecanismos e instituciones de control que muchas veces obligan a los bancos ubicados en sus territorios a operar bajo normas muy altas de eficacia, rendimiento y seguridad, con frecuencia limitándolos en los riesgos que pueden tomar. Igualmente, el secreto bancario y de datos personales está protegido por el marco legal, pues al fin y al cabo está en juego la reputación de los mencionados países y jurisdicciones.

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¿QUE TIPOS DE BANCA OFFSHORE EXISTEN?

Hay diversos tipos de banca offshore

La banca offshore internacional está claramente segmentada y dirigida a mercados muy específicos. Básicamente existen tres tipos de banca offshore:

  1. Banca de Inversión: Dirigida a clientes particulares o corporativos de gran solidez y liquidez que deseen invertir en los diversos instrumentos o modalidades que estos bancos ofrecen. Los depósitos mínimos suelen ser de USD 100,000 y en algunos bancos lo mínimo puede ser USD 1'000,000.

  2. Banca Privada: Generalmente dirigida a familias acaudaladas interesadas en preservar y aumentar su riqueza mediante un manejo efectivo de sus inversiones, cosa que estos bancos ofrecen.

  3. Banca Comercial: Ofrece los instrumentos típicos de una banca local pero en calidad offshore: cuentas corrientes (generalmente sin chequera), cuentas de ahorro, certificados de depósito a plazo fijo (CDs), etc. En estas páginas le estaremos ofreciendo alternativas bancarias en esta categoría.

ESCOGIENDO LA JURISDICCIÓN APROPIADA

Debe escogerse con cuidado la jurisdicción

Tan importante como la solidez del banco offshore a escoger es la jurisdicción en la que ese banco opera. Si bien la mayoría de las jurisdicciones offshore tienen reglamentos prudentes y adecuados, dirigidos a salvaguardar los depósitos de los clientes y mantener su confidencialidad, hay otros países o jurisdicciones que hacen un pésimo trabajo de control y manejo de las instituciones bancarias bajo su fiscalización, provocando como consecuencia que muchas veces esas instituciones sean manipuladas por depositantes ilícitos que al final inducirán la intervención o ruina del banco en cuestión. En nuestro sitio web le estaremos ofreciendo alternativas bancarias seguras, enmarcadas sólo en jurisdicciones seguras.

Por último, dentro de las jurisdicciones adecuadas y atractivas, hay algunas que han ido más allá, al legislar o consagrar por ley ciertos “beneficios” adicionales que son muy atractivos y convenientes para los clientes de los bancos bajo su supervisión. De ellas, estaremos hablando en su oportunidad.

NUESTRAS CONSIDERACIONES

Diversos factores han sido tenidos en cuenta al escoger las alternativas bancarias que ponemos a su disposición:

  1. Una jurisdicción adecuada y segura.

  2. Institución bancaria de corte conservador.

  3. Tiempo en el mercado y solidez bancaria.

  4. Plataforma tecnológica on-line confiable y segura.

  5. Buenas conexiones internacionales con ciertas regiones o con todas (por ejemplo Europa, Asia, el Caribe o los EEUU).

  6. No pertenecer a ningún grupo bancario del país donde el cliente reside, evitando así la posibilidad de que las cuentas del cliente puedan ser “chequeadas” desde la matriz.

  7. Facilidad de tramitación (en lo posible, a distancia).

  8. Idioma de interfaz on-line accesible al usuario.

NUESTRAS TARIFAS

En la mayoría de los casos, abrir una cuenta bancaria offshore en una jurisdicción seria es un tanto difícil debido al hecho que el banco no conoce al solicitante y —dado que esas jurisdicciones tienen una reputación de solidez y seriedad— los bancos que operan allí no tienen interés en abrirle una cuenta a alguien que bien pueda emitir cheques sin fondos o dedicarse a actividades ilícitas.

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Es aquí cuando surge la figura de la “introducción a la banca”: empresas locales, firmas de abogados o consultoras que son bien conocidas del banco en cuestión y que presentan el cliente al banco ofreciendo un tipo de referencia que sí es aceptable por éste.

En el caso de My CBS, vamos más allá de la simple introducción bancaria, al ayudar y supervisar al cliente en el proceso de recaudación de los requisitos exigidos por el banco, en el correcto llenado de las solicitudes de apertura de cuenta y en la orientación experta y oportuna en las alternativas que se van a presentar. Debido a que en algunos casos somos agentes directos del banco, estamos en una posición única para ayudar al cliente. Hasta la fecha —y a Dios gracias— tenemos una tasa de aprobación altísima debida al esmero y cuidado al detalle que ponemos a cada caso particular y cuando el cliente proporciona todos los requisitos que el banco solicita. Generalmente, estos últimos son de fácil obtención.

Ofrecemos las tarifas de asesoramiento e introducción a la banca offshore más bajas del mercado hispano-hablante: USD 275.00 para cuentas personales y USD 375.00 para cuentas corporativas (empresariales o de compañías). Para algunos países y regiones como la Eurozona, los EEUU, Curazao, Puerto Rico, Perú y Venezuela podemos aceptar el pago en moneda local.

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Si desea asesoría, le rogamos que concerte una cita para una llamada por Skype con el fin de poderle aconsejar en forma gratuita con respecto a su mejor opción (favor añadir nuestro nombre Skype: my-cbs a su lista de contactos en ese servicio de comunicación). Si no tiene Skype instalado en su computadora, puede descargar la versión portátil en este enlace de nuestro sitio web e instalarlo en una memoria USB. Si lo prefiere, también puede instalarlo en su dispositivo Android desde Play Store. También hay versiones descargables para otras plataformas.

En cuanto a los pasos a seguir, lo primero es determinar qué cuenta le conviene más ya que cada jurisdicción, cada banco y cada cuenta offshore se diferencian mucho entre sí, resultando en que no todas se adaptan a todo tipo de cliente y uso.

En el caso de ciertos países como Venezuela, otro punto a tenerse en cuenta es las sanciones a ese país puestas en práctica por Estados Unidos, lo que limita mucho la apertura de cuentas en el extranjero por parte de ciudadanos venezolanos1. El mismo caso se aplica a libaneses, y ciudadanos de otras nacionalidades. Es por ello que preferimos conversar con usted sobre su mejor opción y le ofrecemos esta entrevista gratuita con el encargado de nuestro departamento offshore, el Sr. Samuel Arenas.

Dicho la anterior, pasemos a revisar las alternativas bancarias que le ofrecemos respecto a cuentas personales.


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  1. ^ Hasta que no se concreten las alternativas sobre las que trabajan los BRICS, China y/o Rusia, la banca mundial está sujeta a los dictámenes de EEUU, lo que en la práctica hace difícil —aunque no imposible— abrir una cuenta offshore para un venezolano, libanés, etc.


«Es interesante que los bancos suizos también oculten sus activos de los suizos usando la estructuración bancaria offshore».

Julian Paul Assange,
editor y periodista australiano, bien conocido por ser el editor en jefe del sitio web de denuncias WikiLeaks, que publica información reservada. [1971 - ]



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