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Suiza La Confederación Suiza es una república federal de Europa Occidental consistente de 26 cantones. Con un área de aproximadamente un tercio al de la isla de Cuba, Suiza es uno de los países más ricos del mundo, con la riqueza por adulto más grande a nivel global y con dos de sus ciudades —Zúrich y Ginebra— ubicadas en la 2da y 8va posición en cuanto a calidad de vida a nivel mundial. Suiza es la 20va economía mundial y el 17vo exportador.

La Confederación Suiza goza de una larga historia de neutralidad bélica y no ha estado en estado de guerra desde 1815 aunque participa activamente en numerosos esfuerzos de paz y es miembro de numerosas organizaciones mundiales. Suiza es el país de nacimiento de la Cruz Roja y productor de la mitad de los relojes del mundo.

Suiza es un Centro Offshore de primer orden con una larga historia bancaria que se remonta a 1741 y en la cual —según se dice— nunca ha visto la quiebra de uno de sus bancos.

Cuenta corriente corporativa
de Moneda Múltiple en el Banco “E” en Suiza

CUENTAS BANCARIAS OFFSHORE

Introducción    Cuentas Personales    Depósitos a Plazo fijo    Cuentas Empresariales    Comparación entre Cuentas

LA JURISDICCIÓN, EL BANCO, LA CUENTA Y LOS REQUISITOS

El Banco “E” está ubicado en la Confederación Suiza.


  • La tradición suiza del secreto bancario data de la edad media y su violación es criminalizada por ley desde 1934
  • La banca suiza se caracteriza por su estabilidad, privacidad y por la protección de los activos e información de sus clientes
  • Se estima que una tercera parte de todos los fondos depositados fuera de los países de origen se guardan en bancos suizos
  • Sistema jurídico independiente y eficiente
  • El país tiene un ente regulador estricto y específico para el control de la banca que opera en su territorio
  • Estabilidad política


  • El banco lleva en operación más de 25 años
  • Miembro de la SIX (bolsa de valores suiza)
  • De alcance netamente internacional, cuenta con clientes en más de 80 países del mundo
  • Ofrece plataforma para el trading de acciones y opciones
  • Ofrece plataforma para la negociación de contratos por diferencia (CFDs) y opciones binarias
  • Ofrece posibilidad de hacer transacciones en el mercado FOREX mediante su plataforma
  • Todas las cuentas son de moneda múltiple en las principales divisas del mundo
  • Ofrece posibilidad de abrir Depósitos a Tasa Fija en plazos de 1 a 12 meses
  • Servicio al Cliente 5/7 en horas de oficina en diferentes lenguas incluyendo español

Es la cuenta perfecta para hacer negocios internacionales pues recibe y transfiere en varias monedas globales y le permite manejar sus fondos en línea pudiendo chequear saldos y movimientos y recibir y hacer transferencias internacionales desde y hacia cualquier parte del mundo. Puede solicitar además una tarjeta Visa o MasterCard anónima y pre-pagada. La cuenta se puede abrir a distancia.


  • Cuenta corriente sin chequera
  • Se puede abrir a distancia
  • Completamente en línea, utiliza una llave electrónica con firma digital como medida extra de seguridad
  • La cuenta es de moneda múltiple por lo que puede recibir USD, EUR, CHF, JPY, HKD y otras sin necesidad de cambios de divisa
  • Se puede pedir una tarjeta pre-pagada Visa o MasterCard para ser recargada desde la cuenta
  • Requisitos mínimos para solicitarla
  • El monto mínimo para abrir la cuenta es de € 10,000
  • El saldo mínimo al cierre del mes es de solamente USD /€/CHF 1,000
  • Costos de mantenimiento trimestral: el equivalente a CHF 90.00
  • Parte de su saldo puede usarlo para abrir Depósitos a Tasa Fija de entre 1 y 12 meses


  • Copia legalizada ante notario del Registro Mercantil o Certificado de Incorporación de la empresa
  • Copia legalizada ante notario del Memorándum y Estatutos (para el caso venezolano, en la práctica representa lo mismo que el Registro Mercantil)
  • Resolución de la Junta de Directores autorizando la apertura de la cuenta y confiriendo autoridad a la persona que operará la cuenta (podrá descargar desde nuestro sitio web una muestra de este documento a modo de ejemplo)
  • Copias legalizadas ante notario del pasaporte u otra identificación aceptable de la persona autorizada y de los suplentes (si los hubiera) y de todos los Directores/Ejecutivos y Propietarios Beneficiarios
  • Acreditación de la dirección de habitación de la persona autorizada y de los suplentes (si los hubiera) y de todos los Directores/Ejecutivos y Propietarios Beneficiarios. La acreditación mencionada, se efectúa mediante la presentación de una factura de servicio público en original tal como agua, electricidad, teléfono, etc. donde conste el nombre y la dirección de dicha(s) persona(s)
  • Carta de introducción (nosotros la proveemos)
  • Llenar y firmar los formularios de solicitud de la cuenta
  • Una vez enviados los requisitos, realizar el primer depósito por € 10,000

PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y COSTOS

  1. Lea con atención el material que le ofrecemos en la página de introducción, la página específica a las cuentas empresariales y en ésta.

  2. Calcule si puede obtener los requisitos que se le exigen para abrir una cuenta en el Banco “E” en Suiza (si no tiene seguridad sobre su mejor opción y como parte de nuestro compromiso de servicio, le ofrecemos una entrevista gratuita de 30 minutos con el encargado de nuestra Gerencia de Cuentas y Estructuras Offshore, el Sr. Samuel Arenas quien le estará atendiendo para darle orientación según su caso particular. Le rogamos que nos proporcione la hora más conveniente para que el Sr. Arenas le llame a su número telefónico, o vía Skype o Whatsapp. Sin embargo, debe haber leído la información que le sugerimos para así comprender bien lo que estarán conversando).

  3. Leída la información, decida si quiere realmente abrir su cuenta bancaria offshore.

  4. Si su decisión es afirmativa y cree que puede hacerse de los requisitos que se le piden, háganos un transferencia bancaria internacional desde su banco local por el equivalente de USD 375.00, el cual cubre nuestros honorarios de asesoría e introducción a la banca offshore (vea nuestras tarifas). Si el depósito bancario no fuese una solución viable, podemos adaptarnos a diferentes modalidades de pago que usted pueda querer usar: a) PayPal, NETELLER o Skrill (antes Moneybookers), b) transferencia internacional a una de nuestras cuentas desde una cuenta fuera de su país, c) envío por MoneyGram o Western Union y d) depósito o transferencia bancaria en moneda local (para ciertos países como la Comunidad Económica Europea, USA, Curazao, Perú y Venezuela).

  5. Una vez verificado su depósito, le facilitaremos el nombre del Banco “E”, la dirección del mismo y el nombre del departamento y funcionario encargados de recibir y tramitar su cuenta offshore a quienes deben ser dirigidos los requisitos (no se aceptan documentos “A QUIEN PUEDA INTERESAR”). Además, le daremos acceso a una parte reservada de nuestro sitio web desde la cual podrá descargar los formularios a completar.

  6. Obtenidos los requisitos, deberá enviárnoslos por e-mail (escaneados) para así comprobar que todo esté en orden o hacer los cambios pertinentes. Como agentes del Banco “E” debemos hacer una verificación previa de los mismos para cerciorarnos de que todo esté bien. Le pediremos que rehaga algún documento en caso necesario y cuando todo esté en orden, haremos una cita con usted para una entrevista telefónica con el fin de ayudarle a llenar una a una todas las preguntas de los formularios de solicitud.

  7. Llenados los formularios se los haremos llegar por e-mail para que los revise, firme y devuelva escaneados. Cuando todo esté en orden, le daremos luz verde para enviarlos por Courier Internacional a las oficinas del Banco “E”. Mientras tanto, nosotros habremos enviado los mismos documentos (escaneados) al banco para avanzar con el proceso de verificación hasta que lleguen los documentos físicos que estarán en camino.

  8. Cuando el banco reciba los requisitos, le enviarán detalles de cuenta temporales (el mismo día) con el fin de que pueda hacer su primer depósito y activar la cuenta.

  9. Recibida su transferencia la cuenta es preparada y enviada a aprobación al departamento de conformidad el cual puede tardarse hasta una semana. Transcurrido ese tiempo la cuenta queda completamente activa.

  10. A la dirección que el cliente registró le es enviada la llave electrónica que le servirá para acceder a la banca electrónica y a los demás servicios del banco.

  11. Faltaría que el banco realice una entrevista al cliente, lo cual se puede hacer por medio de una video conferencia vía Internet para la cual preparamos al cliente.

  12. Luego de la entrevista la cuenta queda operativa y el cliente puede solicitar la activación de otros servicios o solicitar su tarjeta pre-pagada Visa o MasterCard.

Si desea comparar esta cuenta con otras similares en su categoría, puede hacerlo aquí.

GARANTÍA Y SALVEDADES

Hasta la fecha, Marzo de 2016, y de las solicitudes que contaron con todos los requisitos que pedimos, ninguna ha sido rechazada por la banca offshore, lo que nos da un 100 % de efectividad.

En el caso muy improbable que la solicitud no fuese aprobada pese a haberse cumplido con todos los requisitos exigidos, el cliente podrá acogerse a nuestra Política de Cambio y Reintegro, la cual recomendamos revisar.

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